Домой Новости Россия перекроет работу молдавской схемы финансовой прачечной

Россия перекроет работу молдавской схемы финансовой прачечной

Россия перекроет работу молдавской схемы финансовой прачечной

Россия перекроет работу молдавской схемы финансовой прачечнойВ последние 10 лет весь финансовый мир лихорадит незаконная схема отмывания денег, названная специалистами «молдавской прачечной». В аферу оказались втянуты 732 банка в 96 странах мира.Ущерб нанесен огромный. В одной только России по этой схеме выведено за границу более 20 млрд долларов. Расследования периодически ведутся во многих европейский странах. Дошла очередь и до России.Министерство финансов РФ и Банк России разработали законопроект, который положит конец работе этой преступной махинации. Он содержит запрет перевода денег по исполнительному листу на зарубежные счета.Россия перекроет работу молдавской схемы финансовой прачечной

Суть финансовой «прачечной» следующая:

  • в схеме участвуют 2 юридических лица-партнера – российская и иностранная фирмы;
  • иностранная фирма выступает в роли истца по делу о требовании долга через третейский суд или по мировому соглашению;
  • ответчик – российская фирма – не отказывается платить;
  • по решению суда деньги поступают на счет Федеральной службы приставов, откуда благополучно переводятся за границу по исполнительному листу.

На практике это означает, что подельники спокойно и без налогов вывели за рубеж деньги. Никаких долгов, конечно, между партнерами нет. Как правило, фирмы не ведут никакой деятельности и существуют только на бумаге.Судами принято подобных решений на сумму не меньше 100 млрд руб, каждый иск – на суммы от 400 млн до 6 млрд руб. Суды не проверяют законность взыскания долгов.После принятия нового закона эта мошенническая деятельность будет прекращена в России. Истец для получения задолженности по суду должен будет открыть счет только в российском банке. Это касается не только юридических, но и физических лиц.<!—

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Как записаться к стоматологу через интернет?

Зубная боль – это та проблема, которую просто невозможно терпеть. И в этом нет ничего странного и удивительного. В том случае, если у вас...

Льняная одежда: комфорт и качество натуральных тканей

Лен — это тип текстиля, который создается из целлюлозных волокон. Они растут внутри стеблей льна. И самое интересное, что это растение — одно из...

Ламинирование волос: процедура восстановления поврежденной структуры волоса

Хотите здоровую, блестящую и шелковистую на ощупь гриву? Да, вполне возможно, даже зимой! Независимо от сезона, ваши волосы нуждаются в правильном уходе круглый год....

Принтеры по текстилю от Веллес-Шоп.

Принтер по текстилю – достаточно большая и дорогостоящая техника, которую используют для переноса на ткань изображения. Однако и сам материал должен обладать рядом свойств...

Лазерная эпиляция груди: одна из самых востребованных процедур современной аппаратной косметологии

От волос на груди хотят избавиться даже мужчины. Поэтому лазерная эпиляция груди набирает популярность. Каждый волосок состоит из внешней части, которая располагается над кожей и...